عثرت الشرطة الهولندية على 17 مهاجرا أفغانيا، بينهم أطفال وامرأة حامل، مختبئين خلف إطارات في شاحنة كجزء من المؤامرة.
حكم على عصابة متورطة في غسيل الأموال الدولي وتهريب البشر بالسجن لأكثر من 70 عامًا.
حُكم على 16 شخصًا يوم الجمعة بعد تحقيق أجرته وكالة الجريمة الوطنية (NCA) في الشبكة التي من المحتمل أن تقوم بتهريب حوالي 70 مليون جنيه إسترليني نقدًا خارج المملكة المتحدة، حيث قامت بمئات الرحلات إلى دبي بين عامي 2017 و2019.
ويعتقد أنهم حصلوا على الأموال من بيع المخدرات من الدرجة الأولى وجرائم الهجرة المنظمة.
تم الحكم على زعيم العصابة «تشاران سينغ»، 45 عامًا، من هونسلو، بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف اليوم بعد إدانته بمؤامرة غسيل أموال.
وحُكم على الرجل الثاني في القيادة، «فالجيت سينغ»، بالسجن 11 عامًا، بينما حُكم على «سواندر سينغ دال» بالسجن 10 سنوات بتهمة غسل الأموال وخمس سنوات إضافية بتهمة تهريب البشر.
تمت محاكمة ثمانية عشر شخصًا في محاكمتين في محكمة كرويدون كراون، بينما حكم على الأعضاء الخمسة عشر الآخرين في المجموعة بأحكام تتراوح بين تسع سنوات و11 شهرًا.
وجد الأفغان "يتعرقون بشكل واضح" داخل الشاحنة
وصادرت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية 1.5 مليون جنيه إسترليني نقدًا، لكن تحليلها لبيانات الرحلات الجوية والإقرارات النقدية كشف عن تهريب قدر أكبر بكثير.
وكشفوا أيضًا عن مؤامرة لتهريب 17 مهاجرًا أفغانيًا، من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، وامرأة حامل، إلى البلاد في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في عام 2019.
كما عثرت عليهم الشرطة الهولندية وهم يتصببون عرقاً بشكل واضح، مختبئين في مقصورتين خشبيتين خاصتين بدون فتحات تهوية خلف جدار من الإطارات.
وبعد مزيد من التحقيقات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان تشاران سينغ، الذي كان مقيمًا سابقًا في الإمارات العربية المتحدة، من بين المعتقلين في سلسلة من المداهمات في الصباح الباكر عبر غرب لندن.
قام سينغ بدفع تكاليف الرحلات الجوية إلى دبي لأعضاء مجموعته لحمل النقود، مع الاحتفاظ بسجل يوضح مقدار المبلغ الذي تم نقله ومتى. وأظهرت ما لا يقل عن 58 رحلة قام بها في عام 2017 وحده.
وشهدت المحاكمة الأولى، التي بدأت في يناير/كانون الثاني وانتهت في أبريل/نيسان، إدانة ستة أشخاص، من بينهم سينغ، بجرائم غسيل أموال. بالإضافة إلى ذلك، أُدين اثنان من المتهمين بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية مع شخص ثالث.
وفي منتصف المحاكمة الثانية، التي بدأت في أبريل/نيسان، غير ستة متهمين اعترافهم بالذنب فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.
وقال «كريس هيل»، كبير ضباط التحقيق في الوكالة الوطنية للجريمة، بعد صدور الحكم يوم الجمعة:
"اعتقد تشاران سينغ وشبكته أنهم لا يمكن المساس بهم، وقاموا بنقل عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الأموال النقدية خارج المملكة المتحدة".
سنوات من العمل من قبل ضباطنا.
وأضاف: "ما زلنا مصممين على حماية الجمهور واستهداف الشبكات الإجرامية التي يديرها أشخاص مثل «تشاران سينغ»، وسنستخدم مجموعة كاملة من التكتيكات المتاحة لنا لتعطيلها وتفكيكها".
يمكن الآن أن تبدأ إجراءات قانون عائدات الجريمة في تحديد واستعادة الأصول المكتسبة من خلال النشاط غير القانوني للعصابة.
الإدانات هي كما يلي:
«تشاران سينغ» ، من هونسلو ، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بعد إدانته بالتآمر لإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال".
حُكم على «فالجيت سينغ» ، وهو أيضًا من هونسلو، بالسجن لمدة 11 عامًا بعد إدانته بالتآمر لإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال". وأربع تهم تتعلق بإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال".. وقد ثبت أنه غير مذنب في تهمتين منفصلتين تتعلقان بإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال".
حُكم على «سواندر سينغ دال» ، من هونسلو، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية والتآمر لانتهاك قانون الهجرة. تمت تبرئته من تهمة منفصلة تتعلق بالتآمر ل"غسل أموال".
حُكم على «جاسبير سينغ كابور» ، من هايز، بالسجن لمدة تسع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بتهمتي التآمر ل"غسل أموال". وقد ثبت أنه غير مذنب بالتآمر لخرق قانون الهجرة؛
«جاسبير سينغ دال» ، من ساوثهول، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بالتآمر ل"غسل أموال"؛
«ديلجان سينغ مالهوترا» ، من أوكسبريدج، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته بالتآمر لتسهيل تطبيق قانون الهجرة. تمت تبرئته من تهمتين بالتآمر ل"غسل أموال".
وحُكم على «ميرسيا دينيس» ، من نورثولت، بالسجن لمدة ست سنوات غيابيًا بعد إدانته بالتآمر لانتهاك قانون الهجرة - لكنه هرب. وقد صدر أمر بالقبض عليه؛
تم العثور على «فاسيلي كوستاش» ، من هونسلو، غير مذنب بالتآمر لخرق قانون الهجرة؛
حُكم على «سوندار فينجاداسالم» ، من ساوثهول، بالسجن لمدة 10 أشهر بعد إدانته بغسل أموال" - لكنه غير مذنب في خمس تهم أخرى؛
«أمارجيت العبادي» ، من هونسلو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام و11 شهرًا بعد اعترافه بالذنب في ثلاث تهم تتعلق ب"غسل أموال"
«جاجيندر كابور» , من هايز , حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بعد أن أقر بالذنب في ثماني تهم تتعلق ب"غسل أموال"
«جاكدار كابور» ، من ساوثهول، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بعد اعترافه بالذنب في 18 تهمة تتعلق ب"غسل أموال"
«مانمون سينغ كابور» , من هايز , حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافه بالذنب في سبع تهم تتعلق ب"غسل أموال"
حُكم على «بنكي كابور» ، من هايز، بالسجن لمدة 11 شهرًا بعد اعترافه بالذنب في "غسل أموال"
«جاسبير سينغ مالهوترا» ، من هانويل ، حُكم عليه بالسجن لمدة عام وخمسة أشهر بعد اعترافه بالذنب في ثلاث تهم تتعلق ب"غسل أموال"
«لويز سميث» , من دودلي , وست ميدلاندز , حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 16 أشهر بعد اعترافه بالذنب في تهمتين تتعلقان ب"غسل أموال"
كما حُكم على «جو راوند» ، وهو أيضًا من دادلي ، بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا بعد اعترافه بالذنب في تهمتين تتعلقان ب"غسل أموال"
COMMENTS